Infracţiuni economice constatate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Botoşani

Categorie: Eveniment Publicat în Marți, 21 Februarie 2012 09:05 Afişări: 1521

Luni, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de Ilie S., de 48 de ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. 

„În sarcina suspectului s-a reţinut faptul că, în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din muncicipiul Botoşani, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin neînregistrarea în actele contabile a unor venituri de peste 1.200.000 lei, obţinute din activităţile de transport rutier de persoane desfăşurate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 350.000 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, care a fost integral recuperat pe parcursul cercetărilor”, a declarat Daniela Gheorghiescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani.
Tot luni, poliţiştii botoşăneni au dispus începerea urmăririi penale şi faţă de Gheorghe M., de 26 de ani, din comuna Platoneşti, judeţul Ialomiţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

„În fapt, suspectul a fost depistat la data de 18 noiembrie 2011, pe strada Griviţa din municipiul Botoşani, în timp ce deţinea şi transporta cu un autoturism care circula în regim de taxi, cantitatea de 7.500 ţigarete (375 pachete) de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, fără a poseda documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 3.400 lei”, a spus Gheorghiescu.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)